✔ Casinos físicos e online.
✔ Casas de apostas desportivas.
✔ Plataformas de e-sports com transações financeiras.
✔ Empresas de desenvolvimento de jogos de azar e lotarias.
➜ Sujeitas a regulação de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
➜ Gerem transações financeiras e dados sensíveis de utilizadores.
➜ Podem estar expostas a riscos de fraude e práticas ilegais.
➤ Artigo 10.º e Anexo I.B da Diretiva (UE) 2019/1937 – Prevenção de branqueamento de capitais e proteção dos consumidores.
➤ Lei n.º 93/2021 – Obrigação de implementação de um Canal de Denúncias.