Empresas de Turismo e Hotelaria
Uma unidade que receba 3.000 € ou mais em numerário numa transação fica abrangida, por pequena que seja. As equipas sazonais são outra história.
Saber maisEmpresas de Comunicação Social
A proteção da fonte é o coração do jornalismo, e é exatamente o que um canal interno formaliza. Veja o que a lei exige à sua redação.
Saber maisStands Automóveis e Imobiliárias
Quem exerce mediação imobiliária está abrangido sem limiar de dimensão. Dois funcionários chegam. É dos setores onde mais empresas descobrem tarde.
Saber maisEmpresas de Produção Química e Indústria Pesada
Substâncias perigosas, licenciamento ambiental e segurança no trabalho. Quando algo corre mal, quem sabe primeiro é quem está na linha.
Saber maisEmpresas de Eletrónica e Tecnologia de Consumo
Segurança de produto e defesa do consumidor são matérias protegidas por lei. Um defeito reportado a tempo pode custar bem menos do que um recall.
Saber maisEmpresas de Indústria Automóvel e Mobilidade
Vender um veículo com 3.000 € recebidos em numerário coloca a empresa dentro da lei do branqueamento. Muitos stands podem estar abrangidos sem o saber.
Saber maisEmpresas de Serviços Jurídicos e Contabilidade
Um contabilista certificado em prática individual está abrangido, sem limiar de dimensão. Nos advogados, depende dos atos que pratica.
Saber maisEmpresas de Manutenção e Infraestruturas
O caderno de encargos costuma exigir canal ao adjudicatário e aos subcontratados. Vale a pena confirmar antes do concurso, não depois.
Saber maisEmpresas de Gestão de Condomínios e Imobiliário
Quem exerce atividade imobiliária está abrangido sem limiar de dimensão. Na administração de condomínios há outras vias a confirmar caso a caso.
Saber maisEmpresas do Setor Agrícola e Agroalimentar
Apoios da PAC e do PRR trazem deveres de controlo interno, e o contrato de financiamento pode exigir canal. Confirme o que se aplica à sua exploração.
Saber maisEmpresas de Produção Audiovisual e Entretenimento
Relações de trabalho informais, equipas por projeto e forte exposição pública. Um canal dá caminho ao que hoje circula em conversa.
Saber maisEmpresas de Recrutamento e Trabalho Temporário
Gere pessoas que trabalham noutras empresas. Quando há assédio ou discriminação, a denúncia pode começar consigo, mesmo que o local seja do cliente.
Saber maisEmpresas de Produção e Distribuição de Bebidas e Tabaco
Impostos especiais, distribuição em cadeia e pontos de venda dispersos. Quem aceita 3.000 € em numerário entra pela via do branqueamento.
Saber maisEmpresas de Jogos e Apostas Online
Os operadores de jogo e apostas online são entidades obrigadas em matéria de branqueamento, sem limiar de dimensão. O canal é dever, não opção.
Saber maisEmpresas de Moda, Têxtil e Retalho
Cadeias de fornecimento longas e lojas com dinheiro vivo. Quem aceite 3.000 € em numerário numa venda fica abrangido pela lei do branqueamento.
Saber maisClínicas Médicas, Dentárias e Veterinárias
Dados de saúde, segurança do doente e hierarquias fechadas. É onde mais custa a um profissional levantar a mão sem proteção.
Saber maisEmpresas do Setor Educativo e Formação
Alunos menores, fundos de formação e avaliação de desempenho. Um canal dá lugar seguro ao que ninguém quer dizer em reunião.
Saber maisEmpresas de Telecomunicações e Media
Dados de milhões de utilizadores e infraestrutura crítica. Um operador destes passa os 50 trabalhadores muito antes de pensar no assunto.
Saber maisEmpresas de Segurança Privada e Vigilância
Quem transporta e guarda valores é entidade obrigada sem limiar de dimensão. Quem instala videovigilância pode entrar por outra via: confirme a sua.
Saber maisEmpresas de Construção Civil e Obras Públicas
Empreitadas, subcontratação e concursos públicos. O caderno de encargos pode exigir canal ao adjudicatário e estendê-lo aos subcontratados.
Saber maisEmpresas da Indústria Farmacêutica e Equipamentos Médicos
Ensaios, farmacovigilância e dispositivos médicos. Uma irregularidade reportada cedo pode evitar uma retirada de mercado.
Saber maisEmpresas de Energia, Petróleo e Gás
As operações offshore de petróleo e gás estão abrangidas sem limiar de dimensão. Em terra há outras vias, que se confirmam caso a caso.
Saber maisEmpresas de Tecnologia e Processamento de Dados
Tratar dados pessoais não obriga a ter canal. O número de trabalhadores pode obrigar, e uma tecnológica passa esse limiar mais depressa do que espera.
Saber maisEmpresas da Indústria Alimentar e Distribuição
A segurança alimentar é das matérias mais protegidas pela lei. Quem deteta um lote errado costuma estar na produção, não na direção.
Saber maisEmpresas de Gestão Ambiental e Resíduos
Resíduos perigosos, licenciamento e fiscalização ambiental. Uma denúncia interna a tempo pode evitar a que chega à Inspeção.
Saber maisEmpresas de Serviços Financeiros e Seguros
Aqui a dimensão não conta. Instituições financeiras e mediação de seguros do ramo Vida estão abrangidas à partida, com dois ou com duzentos trabalhadores.
Saber maisEmpresas que Trabalham com o Setor Público
Contratar com o Estado não obriga por lei, mas o caderno de encargos exige canal com frequência. Descobrir isso na fase de candidatura sai caro.
Saber maisIPSS, Associações e Fundações
O apoio público não cria a obrigação. Muitas IPSS estão abrangidas por outra via, e passam os 50 trabalhadores sem dar por isso.
Saber maisEmpresas de Transportes e Logística
A aviação civil e o setor marítimo estão abrangidos sem limiar de dimensão. No rodoviário e na logística há outras vias a confirmar caso a caso.
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