O seu escritório está obrigado. E boa parte da sua carteira também.

Primeiro, o seu escritório

Não é preciso ter 50 trabalhadores. Nem um.

A regra que toda a gente conhece, dos 50 ou mais trabalhadores, é a do artigo 8.º da Lei n.º 93/2021. Existe uma segunda porta que quase ninguém comunica: quem é entidade obrigada em matéria de prevenção do branqueamento tem de dispor de canal por força do artigo 20.º da Lei n.º 83/2017, e essa não tem limiar de dimensão nenhum.

«Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais, constituídos em sociedade ou em prática individual, bem como qualquer outra pessoa que se comprometa a prestar […] assistência ou consultoria em matéria fiscal, como principal atividade comercial ou profissional» Lei n.º 83/2017, artigo 4.º, alínea e)

A não criação do canal é contraordenação, pela alínea b) do artigo 169.º da mesma lei. E o artigo 20.º, n.º 7, permite às autoridades setoriais pedir um relatório com a descrição dos canais e as comunicações recebidas: não basta ter, é preciso poder demonstrar.

Depois, os seus clientes

Ninguém está em melhor posição para saber quem está abrangido

Para dizer se uma empresa está obrigada basta responder a duas perguntas: quantos trabalhadores tem, e o que é que faz. Você tem as duas respostas de cada cliente à frente, todos os meses. O comercial que lhe telefona não tem nenhuma.

Se percorrer a carteira com esta lista à frente, a conta costuma surpreender. Para confirmar caso a caso há uma calculadora de obrigatoriedade que responde em dois minutos, e a lista completa em quem é obrigado a ter canal de denúncias.

Como funciona a parceria

Você identifica. Nós operamos.

1. Revemos a sua carteira consigo. Passamos os critérios acima aos seus clientes e fica com a lista de quem está abrangido e por que via. Sem compromisso e sem custo.
2. O canal fica activo em menos de 24 horas. Cada cliente recebe um endereço próprio para publicar no site ou partilhar internamente. Não há software para instalar nem servidor para manter.
3. A plataforma conta os prazos. Sete dias para acusar a receção, três meses para comunicar o resultado. O sistema avisa antes de cada um terminar e guarda registo auditável de cada passo, que é o que se mostra a uma autoridade setorial.